Cyprus Papers vorgestellt

Den Medien wurde das Cyprus Papers zugespielt was, über 1.400 zypriotische Passanträge enthält, aus denen hervorgeht, dass sie an Kriminelle und Flüchtlinge verkauft wurden.

Bei den Cyprus Papers handelt es sich um eine Reihe von durchgesickerten Dokumenten, die ausschließlich von der Untersuchungseinheit von Medien bezogen wurden und mehr als 1.400 genehmigte Anträge für das von der Republik Zypern durchgeführte Zypern-Investitionsprogramm (KVP) enthalten.

Das Programm ermöglicht es den Menschen, einen zyprischen Pass zu kaufen und im weiteren Sinne Bürger der Europäischen Union zu werden, indem sie mindestens 2,15 Millionen Euro in das Land investieren.

Der zypriotische Pass ermöglicht es seinem Inhaber, frei in 174 Länder zu reisen, was das System bei Menschen aus Ländern beliebt macht, in denen das visumfreie Reisen eingeschränkt ist.

Die Einbürgerungsanträge wurden zwischen 2017 und 2019 über zwei Jahre eingereicht. Einige umfassen Familienmitglieder, wodurch sich die Gesamtzahl der Personen, denen europäische Pässe gewährt wurden, auf fast 2.500 erhöht.

In den kommenden Tagen werden Medien die Identität von Dutzenden von Personen offenlegen, die die zypriotische Staatsbürgerschaft erworben haben und die nach den derzeitigen Regeln des Landes das Dokument nicht hätten erhalten dürfen.

Was ist das  Zypern-Investitionsprogramm (KVP)?

Das Programm ermöglicht es Menschen aus der ganzen Welt, die Staatsbürgerschaft der Republik Zypern zu erwerben. Bei einer Mindestinvestition von 2,15 Millionen Euro können Menschen Bürger Zyperns und damit auch Bürger der EU werden, die in den 27 EU-Mitgliedstaaten leben, reisen und arbeiten können.

Was ist das Problem beim Kauf der Staatsbürgerschaft?

Es ist nicht illegal, eine neue Staatsbürgerschaft zu erwerben, und mehrere Länder, einschließlich der Karibikinseln, bieten diesen Service an.

Das Problem bei der Umwandlung der Staatsbürgerschaft in eine Ware besteht in dem Risiko, dass Menschen ihre neu entdeckten Rechte missbrauchen, um der Rechenschaftspflicht ihrer Herkunftsländer zu entgehen.

In mehreren Fällen wurden bei der Untersuchung Personen ermittelt, die ihre zypriotischen Pässe kurz vor der Anklage gegen sie erhalten hatten. Einige lebten im Exil, nachdem sie in Abwesenheit angeklagt worden waren.

Für viele der vermögenden Privatpersonen in The Cyprus Papers sind die 2,5 Millionen US-Dollar, die für den Kauf zyprischer Pässe erforderlich sind, ein kleiner Teil ihres Gesamtvermögens.

Welches Fehlverhalten fanden Untersuchungseinheiten in den Cyprus Papers?

Unter den 2.500 Namen, die auf den durchgesickerten Dokumenten erscheinen, gibt es Dutzende von Personen, denen nach Ansicht von Antikorruptionskämpfern die zypriotische Staatsbürgerschaft nicht hätte, verliehen werden dürfen oder denen aufgrund krimineller Aktivitäten nach Erteilung ihrer Pässe die zypriotische Staatsbürgerschaft entzogen werden könnte.

Warum sagen Kritiker, dass einigen dieser Leute keine Pässe bekommen dürfen?

Seit Beginn des Programms im Jahr 2013 mussten die Antragsteller nachweisen, dass sie über ein sauberes Strafregister verfügen, obwohl es Sache der Antragsteller war, dies selbst festzustellen.

Als Reaktion auf Kritik wurden im Februar 2019 Änderungen der Systemregeln angekündigt.

Antragstellern wurde der Erwerb der zyprischen Staatsbürgerschaft untersagt, wenn sie jemals strafrechtlich verfolgt wurden, strafrechtlichen Anklagen ausgesetzt waren oder in der Vergangenheit strafrechtlich verurteilt wurden. Personen, die von der EU oder Drittländern wie den USA, Russland oder der Ukraine internationalen Sanktionen unterworfen wurden, sowie Personen, die für eine sanktionierte Einrichtung arbeiten, wurde der Erwerb eines zypriotischen Passes untersagt.

Schließlich wurde auch den gewählten oder ernannten Regierungsbeamten, die als „politisch exponierte Personen“ oder „PEPs“ bekannt sind, der Erwerb der Staatsbürgerschaft verwehrt. Diese Regeln sind jedoch nicht rückwirkend, sodass diejenigen, die bis dahin bereits einen Reisepass gekauft hatten, ihn behalten konnten.

Was ist das Problem mit diesen politisch exponierten Personen – oder „PEPs“?

Korruptionsexperten behaupten, dass PEPs – selbst wenn ihnen kein Fehlverhalten vorgeworfen wurde – aufgrund des Zugangs zu öffentlichen Mitteln und des Entscheidungsprozesses bei der Auszahlung dieser Mittel einem viel höheren Risiko ausgesetzt sind Korruption.

In Ländern mit schlechter Rechtsstaatlichkeit kann das Hauptmittel, um reich zu werden, darin bestehen, die Bereitstellung öffentlicher Mittel zu kontrollieren. Dies kann entweder als Beamter geschehen, der Bestechungsgelder erhält, die veranlasst werden, Regierungsaufträge an privilegierte Partner des privaten Sektors zu vergeben, oder durch Akteure des privaten Sektors, die Rechnungen aufblasen und das zusätzliche Geld aus öffentlichen Mitteln einstecken.

Woher kommen diese neu eingebürgerten Zyprioten?

Staatsbürgerschaftsanträge kamen aus der ganzen Welt, insgesamt mehr als 70 Ländern. Die Länder mit der höchsten Bewerberzahl waren Russland (1.000), China (500) und die Ukraine (100). Es gab jedoch auch Menschen aus Großbritannien und den USA, Mali und Marokko, Israel, Palästina, Südafrika, Südkorea und Saudi-Arabien.

Warum ist das so ein großes Problem?

Es wurde festgestellt, dass die zyprische Regierung Kriminellen, strafrechtlichen Ermittlern und Personen, bei denen ein hohes Korruptionsrisiko besteht, die Unionsbürgerschaft verliehen hat – in einem Ausmaß, das Kritiker für systematisch halten.

Die Europäische Kommission sowie die führenden Anti-Korruptions-NGOs Global Witness und Transparency International haben das Investitionsprogramm für Zypern kritisiert und wollen, dass es ausläuft.

Sie behaupten, das Programm habe das Waschen gestohlener Vermögenswerte aus Russland und darüber hinaus erleichtert und das Vertrauen in Finanzinstitute in der EU untergraben.

Was sagt Zypern und was wird jetzt passieren?

Die zyprische Regierung gibt an, ihre Regeln verschärft zu haben und dass jeder im Rahmen des KVP eingereichte Antrag den zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften entsprach.

Zypern hat jetzt versprochen, einigen eingebürgerten Zyprioten ihre Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie eines schwerwiegenden Fehlverhaltens schuldig sind.

Im Juli 2020 wurde ein Gesetz verabschiedet, das dies zulässt. Der Innenminister sagt, dass er als EU-Mitgliedstaat mit absoluter Transparenz arbeitet.  Haben wir das Cyprus Papers vorgestellt?

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