Cyprus Papers: Zypern verkaufte Pässe an Kriminelle und Flüchtlinge

Ein durchgesickertes Regierungsdokument enthüllt, dass Zypern seine Staatsbürgerschaft an Dutzende von Ausländern verkauft hat, die mit Kriminalität und Korruption in Verbindung stehen.

Verurteilte Betrüger, Geldwäscher und politische Persönlichkeiten, die der Korruption beschuldigt werden, gehören zu Dutzenden von Personen aus mehr als 70 Ländern, die sogenannte „goldene Pässe“ von Zypern gekauft haben, wie aus einem durchgesickerten Regierungsdokument  hervorgeht, was Medien zugespielt wurde.

Bei den Cyprus Papers handelt es sich um eine undichte Stelle von mehr als 1.400 Passanträgen, die von der Regierung des Inselstaates zwischen 2017 und 2019 genehmigt wurden, und sie werfen ernsthafte Fragen zum zyprischen Investitionsprogramm auf.

Pässe der Republik Zypern können für Personen aus Ländern mit beschränktem Zugang zu Europa wichtig sein, da Zypern Mitglied der Europäischen Union (EU) ist und ein Reisepass seinem Inhaber Zugang zu freiem Reisen, Arbeit und Bankgeschäften in allen 27 Mitgliedsstaaten bietet.

In den kommenden Tagen die Medien, Identitäten von Dutzenden von Personen enthüllen, die die zypriotische Staatsbürgerschaft erworben haben und die nach den eigenen Regeln des Landes in vielen Fällen keinen Reisepass hätten erhalten dürften.

Sicherheitsrisiko

Um einen zypriotischen Reisepass zu beantragen, müssen Antragsteller mindestens 2,15 Millionen Euro (2,5 Millionen Dollar) in die zypriotische Wirtschaft investieren, in der Regel durch den Kauf von Immobilien, und ein sauberes Strafregister haben.

Die Antragsteller legen jedoch ihren eigenen Berechtigungsnachweis vor, und obwohl Zypern behauptete, den Hintergrund der Antragsteller zu überprüfen, beweisen die erhaltenen durchgesickerten Regierungsdokumente, dass dies nicht immer geschah.

Seit seinem Start im Jahr 2013 hat das Programm wiederholt Kritik von Seiten der EU erhalten, die die Einstellung des Programms forderte.

„Es ist von hohem Wert für jeden, der aus einem Land kommt, in dem viel schmutziges Geld im Spiel ist“, sagte der deutsche Europaabgeordnete Sven Giegold, ein starker Kritiker des Programms.

„Man eröffnet ein Bankkonto, eine Geschäftsbeziehung und es werden weniger Fragen gestellt, es gibt keine Visumspflicht, man erhält leichter Zugang, um überall hinzureisen, falls man aus Russland, China oder noch zweifelhafteren Ländern kommt.

Seit 2013, als Zypern das Passprogramm begann, hat das Land mehr als 7 Milliarden Euro (8 Milliarden Dollar) erwirtschaftet, mit denen es die angeschlagene Wirtschaft des Landes über Wasser hielt.

Burisma und Gazprom-Beamte

Zwischen 2017 und 2019 waren die Länder mit den meisten Bewerbungen Russland, China und die Ukraine.

Unter den genehmigten Passanträgen, war der ukrainische Großindustrielle Mykola Zlochevsky, Eigentümer des riesigen burmesischen Energieunternehmens.

Als Zlochevsky 2017 seinen zypriotischen Reisepass kaufte, wurde bereits gegen ihn in seinem Heimatland wegen Korruption ermittelt.

Im Juni 2020 erklärten ukrainische Staatsanwälte, dass ihnen 6 Millionen Dollar in bar angeboten wurden, um die Ermittlungen einzustellen.

Slochevsky und Burisma bestreiten jegliche Kenntnis von der Bestechung.

Wie viele auf den Fahndungslisten in ihrem Heimatland erlaubt es Zlochevskys zypriotischer Pass, ausserhalb der Reichweite der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden zu leben.

Ein ähnlicher Antrag kam von dem russischen Staatsbürger Nikolay Gornovskiy, dem ehemaligen Chef des staatlichen Energieriesen Gazprom.

Gornowskij stand bereits auf der russischen Fahndungsliste wegen Machtmissbrauchs, als Zypern 2019 seinen Reisepass genehmigte, und hat bisher alle Auslieferungsversuche vereitelt.

Andere Anträge wurden auch nach der Verhaftung des Antragstellers genehmigt, der manchmal sogar seine Zeit im Gefängnis abgesessen hat.

Ali Beglov, ein russischer Staatsangehöriger, kaufte seinen Reisepass, obwohl er eine Gefängnisstrafe wegen Erpressung verbüßte, was nach den zyprischen Regeln nicht möglich gewesen wäre.

Der chinesische Geschäftsmann Zhang Keqiang erhielt ebenfalls einen zypriotischen Pass, obwohl er wegen eines betrügerischen Aktiengeschäfts im Gefängnis saß.

Der Pass des vietnamesischen Geschäftsmannes Pham Nhat Vu wurde einen Monat, nachdem er angeklagt worden war, bei einem Telekommunikationsdeal Bestechungsgelder in Millionenhöhe gezahlt zu haben, genehmigt. Er sitzt nun drei Jahre im Gefängnis.

Laut Laure Brillaud, Senior Policy Officer bei Transparency International, einer NGO, die sich auf die Bekämpfung der internationalen Korruption konzentriert, sind diese Ergebnisse besorgniserregend, aber nicht überraschend.

„Diese Programme bergen ein inhärentes Risiko von Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung. Sie wurden entwickelt, um Menschen anzulocken, die auf der Suche nach einem schnellen Weg in die EU sind“:

Strengere Regeln

Im Mai 2019 führte Zypern strengere Vorschriften darüber ein, wer für die Staatsbürgerschaft infrage kam, was allen Personen, gegen die ermittelt wird, die gesucht oder verurteilt werden oder gegen die internationale Sanktionen verhängt wurden, den Kauf eines Reisepasses verbot.

Im Juli verabschiedeten die zypriotischen Parlamentarier schließlich ein Gesetz, das dem Land nach mehreren Skandalen um berüchtigte Investoren in goldene Pässe die Möglichkeit gab, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, aber die Politiker stimmten gegen jeden Schritt, die Namen derjenigen zu veröffentlichen, die die zypriotische Staatsbürgerschaft kaufen.

Das neue, strengere Gesetz gilt für jeden, der ein schweres Verbrechen begeht, von Interpol gesucht wird oder in den 10 Jahren, nachdem er seinen Pass gekauft hat, mit Sanktionen belegt wird.

Zypern überprüft alle bisherigen Anträge und kündigte an, dass etwa 30 namenlose Personen die Staatsbürgerschaft verlieren werden, aber die Cyprus Papers enthüllen noch viele weitere.

Eine weitere Person, die die zypriotische Staatsbürgerschaft erhielt, ist der chinesische Staatsbürger Li Jiadong, der von den USA sanktioniert wurde, weil er 100 Millionen Dollar in Krypto-Währung im Zusammenhang mit nordkoreanischen Hackern gewaschen hatte.

Schließlich gibt es noch Maleksabet Ebrahimi und seinen Sohn Mehdi, die beide auf der Interpol-Liste der meistgesuchten Personen wegen Geldwäsche und Betrug im Iran stehen und denen in Kanada ähnliche Vorwürfe gemacht werden.

Cyprus Papers: Zypern verkaufte Pässe an Kriminelle und Flüchtlinge
Maleksabet Ebrahimi auf der Roten Liste von Interpol der meistgesuchten Verdächtigen der Welt Foto: Interpol Fahndungsliste

Maleksabet Ebrahimi bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe und sagt, er habe sich jederzeit an die iranischen und zypriotischen Gesetze gehalten.
Zypern sollte sich schämen‘.

Die Abgeordnete Eleni Mavrou: „Die Art und Weise, wie das Programm in den letzten Jahren umgesetzt wurde, war offensichtlich ein Verfahren, das Fälle zuließ, für die sich die Republik Zypern schämen sollte“.

„Ich glaube, dass die neuen Regelungen keinen Raum für Foulspiel oder für das Überschreiten der Grenzen lassen, die ein Staat respektieren sollte“, fügte sie hinzu.

Der Innenminister, Nicos Nouris, meinte: „Es wurde keine Staatsbürgerschaft unter Missachtung der damals geltenden Vorschriften gewährt.

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